證券代碼：300326 證券簡(jiǎn)稱：凱利泰 公告編號(hào)：2023-029
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上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
事會(huì)。
周志強(qiáng)以通訊表決方式出席會(huì)議）。
醫(yī)療科技股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司《2023 年半年度報(bào)告》及摘要
的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地
反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
《2023 年半年度報(bào)告》和《2023 年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定
的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站，
《2023 年半年度報(bào)告披露提示性公告》同時(shí)刊登于《證
券時(shí)報(bào)》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)決策程序符合《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第
、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第
東特別是中小股東利益的情形。
表決結(jié)果：本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
《關(guān)于向合營(yíng)公司提供財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指
定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、備查文件
《上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》
。
特此公告。
上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二〇二三年八月二十五日
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